केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सोमवार को आइसक्रीम निर्माता कंपनी क्वॉलिटी लिमिटेड के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के एक कंसोर्टियम को धोखा देने के लिए धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया।
कंपनी पर 1,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।
एजेंसी ने बैंक ऑफ इंडिया से शिकायत के बाद मामला दर्ज किया। जांच एजेंसी दिल्ली, बुलंदशहर, सहारनपुर, अजमेर और पलवल सहित आठ स्थानों पर तलाशी ले रही है।
कंपनी के निदेशक संजय ढींगरा, सिद्धांत गुप्ता और अरुण श्रीवास्तव को अन्य अज्ञात लोगों के अलावा सीबीआई मामले में भी नामित किया गया है।
बैंकों ने अपनी शिकायत में कहा कि क्वॉलिटी लिमिटेड ने उन्हें बैंक फंड्स के डायवर्जन के तरीके, संबंधित पक्षों से मिलीभगत, गढ़े हुए दस्तावेज रसीदें, खातों की फर्जी किताबें और फर्जी संपत्ति और देनदारियों के निर्माण के जरिए धोखा दिया।
बैंक ऑफ इंडिया के अलावा, कंसोर्टियम में केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैन शामिल हैं
