होम Headlines मनी लॉन्ड्रिंग मामला: राज्यसभा सांसद केडी सिंह को ED ने किया गिरफ्तार

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: राज्यसभा सांसद केडी सिंह को ED ने किया गिरफ्तार

पूर्व राज्यसभा सांसद केडी सिंह को बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

उसी पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। न तो केडी सिंह टीएमसी के साथ हैं और न ही वह अब सांसद हैं।

सिंह के खिलाफ ईडी की जांच और उनसे जुड़ी एक फर्म (सुश्री अलकेमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड) की सितंबर, 2016 तक की तारीखें हैं, जब इसने पीएमएलए के तहत कंपनी के खिलाफ दायर चार्जशीट, उसके निदेशकों और अन्य लोगों के खिलाफ एक संज्ञान लेते हुए आपराधिक मामला दर्ज किया था।

जांच से पता चला है कि अल्केमिस्ट इन्फ्रा रियल्टी लिमिटेड द्वारा उत्पन्न अपराध की आय कंपनियों के वेब के माध्यम से लूटी गई थी। जांच में यह भी पता चला कि विभिन्न निवेशकों से फर्म द्वारा जुटाए गए धन का उपयोग कभी भी उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था जिसके लिए उन्हें एकत्र किया गया था और उन्हें अन्य समूह की कंपनियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था, जो मुख्य रूप से कागज की कंपनियां थीं, जहां से उन्हें व्यवस्थित रूप से बंद कर दिया गया था आरोपी और देश के विभिन्न स्थानों पर संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। ईडी ने जनवरी 2019 में एक बयान में कहा, पंजाब, हरियाणा, शिमला और एचडीएफसी बैंक में ऐसी सभी संपत्तियां, जिनकी जांच के दौरान 239.39 करोड़ रुपये के बैंक खाते हैं, उन्हें अनंतिम रूप से संलग्न किया गया है।

जांच एजेंसियों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने एक अवैध सामूहिक निवेश योजना शुरू की, जिसे पोंजी या चिट फंड योजना भी कहा जाता है, और 2015 से पहले के वर्षों में जनता से लगभग 16 1,916 करोड़ की धनराशि जुटाई।

फर्म ने कथित रूप से सेबी की मंजूरी के बिना योजना शुरू की और भोला निवेशकों को धोखा दिया।

2015 में, फर्म ने सेबी को सूचित किया था कि उसने बाजार नियामकों की जांच के बाद  1,077 करोड़ वापस कर दिए थे और शेष राशि को बहाल करने के लिए और समय मांगा था, जिसे सेबी द्वारा ठुकरा दिया गया था। इसके बाद, मार्च, 2016 में सेबी द्वारा एक आरोप पत्र दायर किया गया।

सिंह से नारद स्टिंग जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पूछताछ की गई थी।

Must Read

गणतंत्र दिवस विशेष: राजस्थान की एक बेटी भारत में पहली बार इतिहास रचने जा रही है

इस बार गणतंत्र दिवस पर कई खास बातें होंगी। एक बात यह है कि इसमें बहुत चर्चा की जाएगी कि क्या इस बार महिला...

जब मैंने यहां हॉलीवुड में काम करना शुरू किया, तो किसी ने मेरे लिए रास्ता नहीं बनाया: प्रियंका चोपड़ा

नई दिल्ली, 22 जनवरी (आईएएनएस)। जब बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास ने अपनी हॉलीवुड चाल चली, तो वहां उनके प्रवेश के लिए पर्याप्त अवसर...

राम मंदिर के लिए पैसा जुटा रही ये मुस्लिम महिला, पढ़ें पूरी खबर

ज़ाहरा, एक मुस्लिम महिला, ताहेरा ट्रस्ट में एक आयोजक है। वह मुस्लिम समुदाय से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए दान देने...

सरकार ने ई-कॉमर्स के लिए सख्त विदेशी निवेश नियमों का वादा किया

शुक्रवार को लाखों ईंट-और-मोर्टार खुदरा विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक भारतीय व्यापारी समूह ने कहा कि उसे सरकारी आश्वासन मिला है कि ई-कॉमर्स...

Related News

गणतंत्र दिवस विशेष: राजस्थान की एक बेटी भारत में पहली बार इतिहास रचने जा रही है

इस बार गणतंत्र दिवस पर कई खास बातें होंगी। एक बात यह है कि इसमें बहुत चर्चा की जाएगी कि क्या इस बार महिला...

राम मंदिर के लिए पैसा जुटा रही ये मुस्लिम महिला, पढ़ें पूरी खबर

ज़ाहरा, एक मुस्लिम महिला, ताहेरा ट्रस्ट में एक आयोजक है। वह मुस्लिम समुदाय से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए दान देने...

सरकार ने ई-कॉमर्स के लिए सख्त विदेशी निवेश नियमों का वादा किया

शुक्रवार को लाखों ईंट-और-मोर्टार खुदरा विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक भारतीय व्यापारी समूह ने कहा कि उसे सरकारी आश्वासन मिला है कि ई-कॉमर्स...

UK census 2021: जनगणना में लोगों के कानूनी सेक्स के बारे में पूछने के बाद शामिल होंगे

ब्रिटेन में इस वर्ष आयोजित होने वाली एक जनगणना में लोगों को पहली बार उनके लिंग पहचान के बारे में पूछा जाएगा, देश के...

IIITM Recruitment 2021: इंटर्न विभिन्न विभागों में आवेदन करें

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और प्रबंधन केरल ने विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के माध्यम से तकनीकी सामग्री लेखक इंटर्न, भाषा...